荆州日报
2023年10月27日

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第A014版:综合新闻
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买卖黄金为诈骗团伙“洗钱”

监利警方千里奔袭抓获4人

  本报讯(记者张明金 通讯员夏晓燕 丁夏)日前,监利市公安局监南打击队千里奔袭,辗转三省多地,抓获一通过买卖黄金为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙,涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。

  9月初,监利市某乡镇秦女士报警称,其10岁的女儿被诈骗17万元。民警侦查发现,其中一笔诈骗款已转至浙江某黄金商户的收款账户上。同一时间,2名女子前来店铺取走黄金。

  通过研判分析,2名女子取走黄金后,随即在对面黄金回收店内变卖套现。随着调查深入,一个通过买卖黄金为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。

  日前,监南打击队奔赴贵州,在当地警方支持下,将犯罪嫌疑人向某抓获到案。后几经周折将周某、付某、王某等3人抓捕。

  经审讯,4名犯罪嫌疑人如实供述8月底至9月初在江浙沪等地,多次通过买卖黄金为诈骗资金“洗钱跑分”的犯罪事实。9月29日,监南打击队远赴江浙等地,查清该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。

  目前,4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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